Het spelgedrag van ex-toppoliticus Didier Reynders (MR) is volgens de Nationale Loterij “hoogst uitzonderlijk” en sterker nog: “nooit eerder heeft een speler op een gelijkaardige manier verschillende speellimieten gecumuleerd”. Dat brengt ook De Standaard. Reynders wordt verdacht van grote sommen zwart geld te hebben proberen witwassen – tot zeker 1 miljoen euro.
De federale politie is begin deze maand op verschillende plaatsen binnengevallen, waaronder ook de private woningen van de liberaal in kwestie. Reynders werd vorige week dinsdag tot ‘s avonds laat verhoord. Het onderzoek kadert in een anti-witwasoperatie die al maanden en in feite zelfs jaren liep. Justitie wachtte echter bewust tot het mandaat van Reynders op zondag 1 december afliep en de toppoliticus dus zijn bescherming als Europees Commissaris verloor.
Dat witwassen zou onder meer verlopen zijn aan de hand van e-loten van de Nationale Loterij. Die laatstgenoemde overheidsorganisatie reageert nu over de uitzonderlijke aard van Reynders’ handelingen. Bij de Nationale Loterij gingen de eerste knipperlichten aan tijdens een routine-analyse van de verkooppunten in 2021. Toen werd er vastgesteld dat er héél veel e-loten via één punt werden gekocht.
“Voldoende aanwijzingen zijn om een aangifte te doen van mogelijke witwasmisdrijven”
Na een forensisch onderzoek werd duidelijk dat de meeste van die tickets werden gebruikt voor twee spelersrekeningen gelinkt aan Reynders: één op zijn eigen naam en één op naam van zijn echtgenote. Pas in maart 2022 deed de Nationale Loterij daar aangifte voor bij het parket. En pas anderhalf jaar later hierna, op 24 augustus 2023, vroeg het parket een eerste keer informatie op bij de Loterij en zo kwam de info bij de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking)
Indien Reynders echt geld heeft witgewassen op deze manier, blijft de methode evenwel opmerkelijk. De Nationale Loterij (NL) heeft immers zodanig veel verschillende vangrails ingebouwd om witwassen tegen te gaan, dat het niet geheel verstandig zou zijn om via deze manier geld wit te wassen. “Nooit eerder heeft een speler op een gelijkaardige manier verschillende speellimieten gecumuleerd”, luidt het bij de NL. “Het gaat om twee spelersrekeningen op een totaal van twee miljoen rekeningen geopend bij de Nationale Loterij”.
En tot slot: “door alle risico-elementen samen te nemen, onderscheiden twee spelersrekeningen zich dermate van andere spelersrekeningen, dat er voldoende aanwijzingen zijn om een aangifte te doen van mogelijke witwasmisdrijven”. Dan rest nog de vraag: hoe raakte Reynders aan dat zwart geld?
